การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

Casino

Casino การยกเลิกเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของสมัยก่อน

บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต้านการถูเงิน (AML) ที่ระบุไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการสืบสวนสองปี

Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกลุ้มอกกลุ้มใจก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน

Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลตอนนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อปรับแก้.

หน่วยงานควบคุมดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การดูแลดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า

ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมการอย่างเต็มกำลังเพื่อตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบธุรกิจยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและระบุการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันการและมั่นคง

 

การควบคุมการพนันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน

 

Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้

อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการกำกับดูแล

เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามใดๆก็ตามสำหรับการติดตาม บริษัท ที่มีความคิดว่ากำลังระบายสีตามทางระเบียบเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.